比特币交易里常见的骗局主要有这么几类，我结合好多证据来给你们分析分析哈。
1. 庞氏骗局
手法：承诺高额回报(如年化40%以上)，用新投资者的资金支付早期投资者，最终因无法持续而崩盘。例如伯纳德·麦道夫案件和虚假加密货币项目。
案例：若项目声称“稳赚不赔”或回报率异常高，需高度警惕。
2. 退出骗局
手法：项目方在募集资金后突然消失，常见于ICO或小型代币项目。例如虚假交易所关闭或代币发行方卷款跑路。
案例：鄂州法院审理的4.6亿元虚拟货币诈骗案中，诈骗团伙通过伪造交易平台跑路。
3. 伪造交易平台/交易所
手法：搭建高仿交易所或钱包，诱导用户存入资金后关闭平台。部分平台甚至伪造K线图操纵交易，导致用户亏损。
案例：2017年“比特币中国”平台诈骗案，以及“比特网”虚假平台通过内部对赌窃取用户资金。
4. 网络钓鱼与伪造应用
手法：通过钓鱼链接、假冒邮件或伪造钱包/交易所应用窃取用户私钥或登录信息。例如Google搜索排名靠前的虚假交易网站。
防范：使用官方渠道下载应用，避免点击陌生链接，启用多重验证。
5. 浪漫骗局/杀猪盘
手法：通过社交平台建立信任关系后，诱导受害者投资虚假加密货币项目。常见于交友软件或社群。
案例：蒙古国的WTX货币诈骗案中，骗子伪装成女性推荐虚假平台。
6. 拉高出货
手法：操纵低流动性代币价格，通过虚假宣传吸引跟风买入后抛售，导致价格暴跌。例如“鱿鱼游戏”梗币XAU的暴涨暴跌。
特征：依赖社交媒体炒作和名人效应。
7. 虚假ICO
手法：伪造项目白皮书和团队背景，募集资金后消失。许多ICO完全缺乏实际应用。
案例：部分项目虚构技术概念，甚至伪造团队成员履历。
8. 勒索软件与私钥盗取
手法：通过恶意软件加密用户文件索要比特币赎金，或诱导泄露私钥/钱包授权。例如Wana Decrypt0r 2.0勒索病毒。
防范：定期备份数据，避免扫描不明二维码或授权未知应用。
9. 社交工程与虚假指导
手法：假冒“带单老师”或客服，诱导用户投资小币种或参与欺诈性操作。例如Telegram群组中的搬砖套利骗局。
案例：诈骗团伙通过伪造盈利记录吸引用户跟单，最终收割资金。
10. 传销与资金盘
手法：以“区块链”名义进行层级分销，承诺静态/动态收益。例如Plustoken等传销钱包项目。
特征：强调拉人头奖励，缺乏实际产品。
11. 伪造代币与空投骗局
手法：发行非官方代币(如假ETH)，诱骗用户用USDT兑换;或假借“免费空投”要求充值。
案例：诈骗者生成假代币地址，用户兑换后无法流通。
